Галина Суворова, руководитель управления ФНС по Смоленской области, рассказала, что «Смоленскэнергосбыт» заключал договора с компаниями, которые не осуществляли реальную предпринимательскую деятельность.

В действительности эти контрагенты не оказывали никакие услуги, и где они находятся, неизвестно. Директора данных фирм-однодневок отрицают, что занимались хозяйственной деятельностью. Между тем, «Смоленскэнергосбыт» перечислял фирмам деньги, после чего средства снимались со счетов, на них покупались ценные бумаги, векселя, валюта, которая далее переводилась в оффшорные зоны. Интересно, что спрятать деньги для представителей бизнеса также, как спрятать вытяжку на кухне.

Данная схема была выявлена выездной налоговой проверкой, и по ее результатам было дополнительно начислено 54 млн. рублей, которые «Смоленскэнергосбыт» уже уплатил в бюджет.